Styrelsens protokoll

2019-04-16 Konstituerande Styrelsemöte 2019

Närvarande: Björn Pehrson SA0BXI, Börje Josefsson (Sunets representant), Eric Söderman SA5BKE, Mikael Styrefors SM2OAN, Dag Floren SM0KDG

1. Björn öppnade mötet

2. Dagordningen godkändes och Eric valdes att skriva protokollet.

3. Dokumentation av rollfördelningen inom styrelsen

Val av kassör att meddela banken, just nu Dag IPv4-ansvarig att meddela ardc, just nu Björn

Vi beslutade om följande roller inom styrelsen:

  • Eric, sekreterare
  • Dag, kassör
  • Björn, ipv4-ansvarig ARDC

Vi beslutade att föreningen tecknas var och för sig av kassören Dag Florén XXXXXX-XXXX och ordförande Björn Pehrson XXXXXX-XXXX.

4. Mötet avslutades

Vid protokollet

Eric Söderman, sekreterare

Justerars

Björn Pehrson, ordförande

2019-04-16 Styrelsemöte

Närvarande: Björn Pehrson SA0BXI, Börje Josefsson (Sunets representant), Eric Söderman SA5BKE, Mikael Styrefors SM2OAN, Dag Floren SM0KDG

1. Björn öppnade mötet

2. Dagordningen godkändes

3. Beslut om medlemsavgiften för 2020

Vi beslutade att medlemsavgifen för 2020 är 200 kr.

4. Diskussion om verksamhetsplanen - Förutsättningar - Förvaltning av resurser - Strategiska allianser - Uvecklings- och utbildningsprojekt

Vi diskuterade framtida aktiviteter för föreningen.

5. Former för styrelsearbetet - zoom-möten, epost, forum, öppenhet

Vi beslutade att ha öppet för läsning av protokoll för allmänheten, men att viktigt att tänka på GDPR. Övriga styrelsehandligar som gäller pågående ärenden är normalt sett endast öppna för medlemmar eller styrelsen. Medlemslistan är publik och den sekreetsspolicy som finns på hemsidan ska täcka detta.

6. Rutiner och kontaktpersoner för kontakt med Sunet

Problem med en del anslutningar där kunskaper saknas. Viktigt att poängtera att Sunet inte kommer till oss. Det är vi som kommer till dem.

Föreningen måste säkerställa att den som ska sätta upp en gateway mellan AMPRnet och Sunet har nödvändiga kunskaper, föreningen kan utbilda. En idé som diskuterades är att utöka konceptet med tunnel som t.ex. kan vara ett krav att visa att man kan driva sin delegation via en tunnel innan Sunet-gw sätts upp.

7. Övriga frågor: Inga

8. Möteskalender

Nästa mötet beslutades att infalla 4 september kl 19.00-20.30.

9. Mötet avslutades

Vid protokollet

Eric Söderman, sekreterare

Justeras

Björn Pehrson, ordförande